A Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange na manhã desta sexta-feira (03) para desarticular um braço financeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação mira empresários brasileiros sancionados pelos Estados Unidos, Stella Stefanie Nunes e Victor Henrique de Oliveira Shimada, suspeitos de lavar mais de R$ 10 bilhões do tráfico internacional de drogas.
A investigação, conduzida pela 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo, resultou na prisão de Stella Nunes e no foragido Shimada. Mais de 50 policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária em endereços de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Além disso, foi determinado o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados, totalizando até R$ 10,4 bilhões.
As sanções foram aplicadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos na quarta-feira (01), após o grupo movimentar mais de US$ 30 milhões em atividades ilícitas. Segundo o governo americano, Shimada seria o elo entre integrantes do PCC na Flórida e traficantes internacionais, sendo caracterizado como um “grande lavador de dinheiro”.
O Tesouro americano apontou que Stella Nunes auxiliava na coleta de grandes quantias em espécie e prestava apoio logístico à rede de lavagem de dinheiro. As sanções americanas bloqueiam bens e interesses dos sancionados nos EUA e proíbem transações com eles por cidadãos e instituições financeiras americanas.
