A Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange em São Paulo, nesta sexta-feira (3), para desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Sete suspeitos foram presos após o cumprimento de onze mandados de prisão temporária em diversas cidades do estado.
A operação determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados, totalizando até R$ 10,4 bilhões. Entre os detidos estava a secretária de um empresário, que havia sido alvo de sanções dos EUA na quarta-feira (1º) por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
As investigações apontam que a secretária organizava a coleta de dinheiro, enquanto o empresário atuava como elo com traficantes ligados à facção no Brasil. O empresário, que também foi sancionado pelos EUA, encontra-se foragido.
O empresário é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios, empresa suspeita de participar da estrutura de lavagem de dinheiro para o PCC. A companhia foi citada em uma delação premiada de um delator da facção, ocorrida em novembro de 2024.
