O Banco Central aplicou multa de R$ 21,56 milhões ao Banco Genial nesta quarta-feira, dia 12, por irregularidades em operações de câmbio e falhas em comunicação de suspeitas ao Coaf. O Comitê de Decisão de Processo Administrativo Sancionador também determinou a inabilitação de executivos do banco.
O Copas da autoridade monetária sancionou o banco e definiu a inabilitação do CEO, André Schwartz, que deve pagar R$ 516 mil em multas. Outros dois executivos foram punidos com multas que somam R$ 912 mil, sendo um deles também inabilitado. O diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, afirmou que Schwartz atuou entre 2017 e 2021, período em que contratou US$ 520 milhões com clientes sem qualificação para as operações.
O banco Genial contestou a decisão, alegando que cumpriu todas as normas vigentes na época dos fatos. Em nota, a instituição disse que o Copas interpretou fatos de mais de cinco anos atrás com base em normas que só entraram em vigor em fevereiro deste ano. Além disso, o Genial informou que houve vinte e uma absolvições no processo.
A decisão também atingiu William Kenzo Yoshiro, que foi multado em R$ 732 mil pela atuação no câmbio. O relator do caso apontou que ele foi responsável pela contratação de US$ 687 milhões com clientes não certificados, entre março e outubro de 2021, e determinou sua inabilitação por seis anos. Luis José Rebello de Resende, diretor de controles internos, foi multado em R$ 180 mil.
