A Polícia Federal apura que o escritório de um advogado emitiu notas fiscais totalizando R$ 37,824.000 para uma empresa sediada em Curaçau, Caribe. A investigação aponta o envolvimento em lavagem de dinheiro e evasão de divisas, ligado a apostas esportivas online.
A Operação Arena, deflagrada nesta quinta-feira (13), investiga um grupo empresarial do Nordeste. Segundo a Polícia Federal, o esquema usava estruturas societárias no exterior para ocultar recursos de jogos de azar e apostas esportivas. O valor foi pago ao escritório pela PixStar, empresa apontada como fictícia.
Os investigadores relataram que as quinze notas fiscais não detalhavam os serviços prestados, servindo para justificar a entrada de valores no Brasil sob a aparência de pagamentos advocatícios. A PixStar funcionava como um artifício para sustentar que as apostas ocorriam fora do país, antes da regulamentação legal.
Um dos principais alvos da operação foi a PixBet, empresa da Paraíba, com pagamentos identificados entre ela e a PixStar. O advogado foi investigado por atuar como operador financeiro e ocultar bens obtidos ilegalmente. Os envolvidos podem responder por crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
