O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu sete mandados de busca e apreensão contra membros de uma organização criminosa. A ação, denominada Operação Aposta Suja, investiga a exploração ilegal do mercado de apostas online e a aplicação de golpes contra clientes.
Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa e foram cumpridos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Durante a operação, foram apreendidos diversos bens. No Rio de Janeiro, agentes recolheram um carro e dois celulares. Na Bahia, foram apreendidos dois carros de luxo, aparelhos eletrônicos e dinheiro em espécie.
Em São Paulo, a apreensão incluiu dois carros de luxo, relógios, dinheiro em espécie, celulares e aparelhos eletrônicos. A investigação aponta que a organização usava vários sites de apostas. Esses sites direcionavam os depósitos dos usuários para empresas de fachada e operavam sem autorização do Ministério da Fazenda.
As plataformas impediam os consumidores de sacar os valores disponíveis em suas contas. Após coletar os recursos das vítimas, o esquema realizava a lavagem de dinheiro. Isso ocorria pela conversão em criptoativos, pulverização em múltiplas contas e remessas ao exterior.
O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) registrou mais de 800 comunicações de operações suspeitas entre 2022 e 2026. Esse relatório indicou movimentação financeira superior a R$ 1,4 bilhão, sendo que mais de R$ 100 milhões pertenciam a uma única empresa envolvida no esquema.
