O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu sete mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (13) contra investigados de uma organização criminosa. O esquema explorava ilegalmente o mercado de apostas online e aplicava golpes em clientes, movimentando mais de R$ 1,4 bilhão entre 2022 e 2026.
A Operação Aposta Suja, expedida pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, teve cumprimento no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia. Durante as buscas, foram apreendidos bens em diferentes localidades. No Rio de Janeiro, foram encontrados um carro e dois celulares. Na Bahia, a apreensão incluiu dois carros de luxo, eletrônicos e dinheiro em espécie.
Em São Paulo, foram apreendidos dois carros de luxo, relógios, dinheiro e aparelhos eletrônicos. A investigação aponta que a organização usava diversos sites de apostas para direcionar depósitos dos usuários a empresas de fachada. As plataformas operavam sem autorização do Ministério da Fazenda e impediam os consumidores de sacar os valores.
Após captar os recursos das vítimas, o grupo lavava o dinheiro. O esquema convertia os valores em criptoativos, pulverizava os montantes em várias contas e fazia remessas internacionais. O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) registrou mais de oitocentas comunicações de operações suspeitas nesse período.
