A Polícia Federal deflagrou uma nova operação na casa do advogado Nelson Wilians, em São Paulo, nesta quinta-feira, dia 13. A ação, parte da Operação Arena, investiga um grupo empresarial por suspeita de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
O imóvel do advogado foi alvo da diligência, que ocorre em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal. Segundo a PF, Wilians é apontado como o principal operador financeiro do grupo criminoso investigado. O advogado já havia sido alvo de uma operação do Fisco paulista no mês passado, sobre uma suposta fraude no recolhimento de ICMS nos estados de São Paulo e Paraná.
A Operação Arena cumpre dezessete mandados de busca e apreensão em catorze endereços, abrangendo os estados da Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A Justiça autorizou a apreensão de bens e valores de até aproximadamente R$ 1 bilhão, montante ligado às estimativas dos crimes. A Receita Federal participa com quarenta Auditores-Fiscais e Analistas-Tributários.
As investigações apuram a criação de uma estrutura societária complexa, com empresas nacionais e estrangeiras, para dar aparência de legalidade a operações ligadas a apostas de quota fixa e jogos de azar. Indícios apontam o uso de empresas no exterior para justificar grandes remessas internacionais, mesmo sem atividades econômicas compatíveis com os valores movimentados.
A Receita Federal ingressou nas investigações em dois mil e vinte e cinco, analisando fraudes estruturadas e evasão de divisas. Todo o material apreendido será analisado para subsidiar ações fiscais futuras e determinar a participação dos envolvidos no esquema financeiro.
