A Polícia Federal deflagrou a Operação Câmbio Sombrio nesta quinta-feira, dia 20, em São Paulo. A ação investiga um grupo que realizava câmbio clandestino e funcionava como instituição financeira sem autorização. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.
A investigação teve início após a identificação de ofertas sistemáticas de moeda estrangeira fora dos canais oficiais. Segundo a PF, clientes eram atraídos pela promessa de compra de moeda estrangeira com cotações inferiores às do mercado formal, mediante pagamento antecipado.
O esquema teria movimentado quase R$ 200 milhões. A apuração revelou que empresas constituídas no ramo de confecções serviam como canais financeiros para receber e movimentar os recursos dos clientes, mesmo sem exercer atividades cambiais.
A operação também determinou medidas de constrição patrimonial. Foram alcançados veículos e um imóvel, além do bloqueio de R$ 10 milhões em contas dos investigados. Os envolvidos podem responder por gestão fraudulenta, operação irregular de câmbio e lavagem de dinheiro.
