O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou o empresário Eduardo Moreno Lopes por coordenar um esquema de “compra de dinheiro”, no qual trocava quantias em espécie por transferências bancárias. Segundo a Promotoria, Lopes transferiu R$ 900 mil para empresas operadas por Ygor Daniel Zago, condenado por tráfico internacional de drogas e apontado como integrante do PCC.
As transações ocorreram em quatro ocasiões, num intervalo de 35 dias. As evidências foram encontradas no celular de Manoel Sérgio Sanches, dono de uma loja de carros de luxo, que atuou como intermediário. Sanches entregou-se à polícia em dezembro e é réu por lavagem de dinheiro e organização criminosa.
O esquema consistia no recebimento de dinheiro vivo por empresários que, em troca, realizavam transferências bancárias. A investigação indica que a origem dos recursos seria o tráfico de drogas e a exploração de jogos de azar na região metropolitana de São Paulo. As comissões pelas operações variavam entre 1,5% e 4%.
Ygor Daniel Zago, conhecido como Hulk, foi condenado a 29 anos de prisão por tráfico internacional de drogas em operação que apreendeu 3,7 toneladas de cocaína no Porto de Santos entre 2013 e 2014. Ele também é suspeito de liderar quadrilha que adulterava combustíveis com metanol.
Zago afirmou que qualquer relação financeira com Sanches refere-se apenas à compra e venda de carros e disse não conhecer Lopes. A defesa de Zago negou que ele tenha integrado organização criminosa e alegou que o cliente sofre perseguição desde 2008, após denunciar policiais corruptos do Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes (Denarc).
O escritório TFV Advogados, que representa Eduardo Moreno Lopes, declarou que o cliente refuta as acusações e que a denúncia baseia-se em investigação parcial, sem que ele fosse ouvido. Lopes tem prisão decretada e é considerado foragido da Justiça.
