Documentos bancários revelam que Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, movimentou quase R$ 100 milhões em um período de sete meses. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) informou que esse montante não é compatível com a renda declarada por Zettel.
Entre junho de 2021 e janeiro de 2022, Zettel movimentou R$ 49,9 milhões em entradas e R$ 49,3 milhões em saídas, resultando em um fluxo mensal superior a R$ 14 milhões. O Coaf destacou que Zettel declarou à Receita Federal uma renda de apenas R$ 66 mil.
Um dos documentos enviados ao Coaf afirma:
““Não podemos desconsiderar que as movimentações em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, bem como a conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de terceiros.””
O relatório também menciona depósitos expressivos por cheque e transferências eletrônicas que dificultam a identificação da origem e destinação dos recursos.
A investigação da Polícia Federal indicou que Zettel era responsável por intermediar pagamentos para a organização criminosa liderada por Vorcaro, incluindo repasses por serviços prestados e monitoramento ilegal de adversários. Zettel foi preso junto com Vorcaro na semana passada.
Entre os pagamentos identificados pelo Coaf, destaca-se uma transferência de R$ 1,5 milhão para Luís Roberto Neves, irmão de Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do Banco Central, que está sob sindicância interna e foi afastado em janeiro de 2026.
O Coaf registrou duas transferências de Zettel para Neves, uma em 2021 e outra em 2022, cada uma no valor de R$ 750 mil. Fabiano Zettel foi convocado para depor na CPI Mista do INSS, embora a data do depoimento ainda não tenha sido agendada.
Além disso, a CPI do Crime Organizado aprovou a quebra dos sigilos fiscal, telefônico e telemático de Zettel na quarta-feira (11).