A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Versão Brasileira na manhã desta quinta-feira, 16, em Salvador. A ação visa desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudar a Caixa Econômica Federal, abrindo contas com documentos falsos e contratando empréstimos em nome de terceiros. O prejuízo estimado à instituição ultrapassa R$ 424 mil.
A operação, realizada em conjunto com o Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público da Bahia, contou com apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (Cesed) da Caixa. As autoridades cumpriram um mandado de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão, autorizados pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia.
Segundo a investigação, o grupo utilizava identidades falsas e documentos adulterados para abrir contas nas agências da Caixa. Posteriormente, realizava a contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome das vítimas. A PF identificou pelo menos cinco contas abertas com essa documentação falsa.
A movimentação financeira levantou suspeitas de lavagem de dinheiro, pois parte dos recursos foi convertida em moeda estrangeira por corretoras de câmbio. Os investigados podem responder por estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
