A Polícia Federal realizou a Operação Heritage nesta quinta-feira (6) para apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, peculato e lavagem de dinheiro. A ação resultou no bloqueio de bens no valor aproximado de R$ 316 milhões e no cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão em quatro estados.
As investigações tiveram início a partir da análise de um acordo entre o estado de Mato Grosso e uma empresa privada de telefonia, referente a uma disputa tributária. Segundo a PF, há indícios de que a operação financeira foi usada para viabilizar o desvio de recursos públicos, totalizando mais de R$ 308 milhões.
O desvio teria ocorrido por meio de uma estrutura financeira complexa, que utilizou fundos de investimento em cascata e pessoas jurídicas interpostas. O objetivo era ocultar e dissimular a origem, a movimentação e a destinação desses recursos.
Além do bloqueio de bens, foram aplicadas diversas medidas cautelares, incluindo o afastamento de sigilos bancário e fiscal, proibição de saída do país e restrição de contato entre os investigados. Os fatos podem configurar organização criminosa, peculato e uso indevido de informação privilegiada.
