A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira, 13 de agosto, mandado de busca e apreensão contra o advogado Nelson Wilians em São Paulo. A Operação Arena apura um grupo empresarial suspeito de usar estruturas financeiras no exterior para ocultar recursos de apostas esportivas e jogos de azar.
A investigação aponta que Wilians é suspeito de atuar como operador financeiro do grupo. O mandado foi expedido pela 4ª Vara Federal da Paraíba. A ação, que envolve a PF, o Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, cumpre dezessete mandados em cinco estados.
A Justiça autorizou a quebra de sigilos bancário e telemático, além do sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores. Os investigados podem responder por crimes como evasão de divisas, lavagem de dinheiro e delitos contra o Sistema Financeiro Nacional.
A segunda operação envolvendo o advogado ocorreu em julho, quando endereços ligados ao escritório foram alvo da Operação Distrato. Naquela ocasião, apurava-se um suposto esquema de transferência de créditos falsos de ICMS que causou prejuízo superior a R$ 3,8 bilhões aos cofres públicos.
Além disso, há investigação sobre a relação do advogado com um empresário envolvido em descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. Relatórios de inteligência financeira indicaram movimentações de R$ 4,3 bilhões relacionadas ao escritório.
