A Polícia Federal deflagrou a Operação Arena nesta quinta-feira (13) para investigar um grupo empresarial. A investigação apura o uso de estruturas financeiras no exterior para ocultar recursos provenientes de apostas esportivas e jogos de azar no Brasil.
A Justiça autorizou o sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão. As medidas incluíram a quebra de sigilos bancário e telemático dos investigados. As ordens foram expedidas pela 4ª Vara Federal da Paraíba.
Os agentes cumprem dezessete mandados de busca e apreensão em cinco estados: Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Um dos alvos da ação é o advogado Nelson Wilians.
Segundo a Polícia Federal, o grupo teria montado uma estrutura societária fora do país. Esse esquema dificultaria a identificação da origem e do destino do dinheiro movimentado pelas atividades de apostas. A apuração envolve possíveis crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
A operação ocorre em conjunto com o Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A responsabilização dos investigados dependerá da participação de cada um no esquema.
