A Polícia Federal deflagrou a Operação Arena nesta quinta-feira, dia 13, para investigar um grupo empresarial suspeito de lavar recursos de jogos de azar e apostas esportivas. A ação envolve o Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
A investigação apura como os valores obtidos com as apostas eram movimentados. Segundo a PF, o grupo utilizou empresas e estruturas financeiras no exterior para dificultar a identificação da origem e do destino do dinheiro. A operação cumpre dezessete mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba.
Além das buscas, a Justiça autorizou o acesso a dados bancários e telemáticos dos investigados. Foi determinado o sequestro de bens e valores que pode somar até 1,1 bilhão de reais. As ações ocorrem em Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
O advogado Nelson Wilians figura entre os investigados. Ele é proprietário de um grande escritório de advocacia no país. A PF apura possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, como evasão de divisas e lavagem de dinheiro, dependendo do grau de participação de cada envolvido.
