A Polícia Federal investiga o advogado Nelson Wilians e a casa de apostas PixBet por suspeita de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A operação, que cumpre 17 mandados de busca e apreensão, apura a ocultação de recursos de jogos de azar.
As buscas, realizadas nesta quinta-feira, 13, atingiram o escritório de Wilians, na zona oeste de São Paulo. A investigação foca em uma terceira frente de suspeitas, ligada à exploração de apostas esportivas, onde a empresa PixBet também é alvo. A casa de apostas, controlada por Ernildo Junior, é investigada na Paraíba por lavagem de dinheiro.
A força-tarefa da Operação Arena identificou indícios de que uma estrutura societária complexa era usada para registrar operações de apostas como se ocorressem fora do país. A gestão e as decisões, contudo, aconteciam em território brasileiro. Empresas estrangeiras seriam usadas para justificar transferências de valores.
Para dificultar o rastreamento, o grupo teria criado uma rede que envolve instituições de pagamento, câmbio, ativos digitais e dezenas de empresas offshore. A Receita Federal informou que há indícios de sonegação fiscal relacionados às bets ilegais, pois o grupo ocultava rendimentos para não pagar impostos.
A defesa de Nelson Wilians declarou que a relação com a PixBet é estritamente profissional, decorrente da prestação de serviços de advocacia. O escritório repudia qualquer associação entre sua atuação e as condutas atribuídas aos clientes.
