A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira, dia 13, busca e apreensão contra um advogado em São Paulo. A operação investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas ligado a apostas esportivas e jogos de azar.
A Operação Arena cumpre dezessete mandados de busca e apreensão em cinco estados: São Paulo, Paraíba, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. A Justiça também autorizou a quebra de sigilos bancário e telemático dos envolvidos e o sequestro de valores de até R$ 1,1 bilhão.
Os investigadores apuram se recursos de apostas eram enviados ao exterior por meio de empresas de compensação financeira. Esses valores retornariam ao Brasil como pagamentos por serviços, acompanhados de notas fiscais, o que poderia mascarar a origem do dinheiro.
O advogado, que é fundador do escritório Nelson Wilians Advogados, já foi alvo de outras investigações da PF. Em julho, ele esteve ligado à Operação Distrato, que apura fraude fiscal com créditos de ICMS avaliados em R$ 3,8 bilhões.
Os envolvidos podem responder por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme a participação individual apurada pelos órgãos de investigação.
