A Polícia Federal deflagrou a Operação Câmbio Sombrio nesta quinta-feira, dia 20, para investigar um grupo suspeito de operar câmbio clandestino e movimentar quase R$ 200 milhões. Os envolvidos ofereciam moeda estrangeira fora dos canais formais e atuavam como instituição financeira sem autorização.
Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela PF na manhã desta quinta-feira, conforme determinação da Justiça Federal. Além disso, foram decretadas medidas de bloqueio de bens, atingindo um imóvel, veículos e R$ 10 milhões em contas dos investigados.
A apuração começou após a identificação da oferta sistemática de moeda estrangeira. Clientes eram atraídos pela promessa de comprar a moeda a cotações menores que as do mercado formal. O esquema previa que os clientes pagassem antecipadamente, recebendo a moeda posteriormente.
A investigação também apontou o uso de empresas formalmente constituídas no ramo de confecções para receber e movimentar os recursos. Embora essas empresas não atuassem no mercado financeiro ou cambial, elas serviam como canais financeiros para o grupo investigado.
Os suspeitos podem responder por crimes como gestão fraudulenta, funcionamento de instituição financeira sem licença, operação irregular de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
