A Polícia Civil de São Paulo cumpre, nesta quinta-feira (3), 22 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro na segunda fase da Operação Avaritia. A ação investiga um grupo criminoso que fraudou financiamentos junto à Desenvolve SP entre 2021 e 2022, com prejuízos estimados em R$ 70,4 milhões.
A operação é conduzida pelo Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (NECCOLD), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), e pelo Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo (Deinter-2). Cerca de 80 policiais e 27 viaturas participam da mobilização para confiscar documentos e equipamentos eletrônicos, além de rastrear o patrimônio dos envolvidos.
As investigações começaram em janeiro de 2022, após denúncia na Ouvidoria da agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo. A apuração identificou que a organização criminosa, estruturada em Campinas, utilizava ao menos três empresas laranjas e balanços financeiros falsos para obter os créditos.
O grupo teria se aproveitado da expansão emergencial do crédito e da transição para o trabalho remoto durante a pandemia para viabilizar o esquema. Em outubro de 2023, na primeira fase da operação, agentes apreenderam carros, joias, celulares e computadores que serviram como prova para o avanço do inquérito.
Internamente, a Desenvolve SP demitiu cinco colaboradores envolvidos nos fatos. A agência também informou o Ministério Público de São Paulo (MPSP), o Banco Central, a Controladoria Geral do Estado (CGE) e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) sobre as irregularidades.
Como resposta às fraudes, a instituição alterou sua Política de Crédito, revisou as normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e implementou treinamentos específicos para evitar novos crimes.
