O Banco Central (BC) determinou, nesta quinta-feira (3), a liquidação extrajudicial da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e da Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM). Ambas as corretoras, sediadas em São Paulo, possuem vínculos com Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master.
A decisão foi motivada por graves violações das normas legais que regem o funcionamento das instituições. A liquidação extrajudicial é um instrumento do BC para encerrar atividades de instituições financeiras com irregularidades graves sem a necessidade de autorização judicial. Os bens dos controladores e ex-administradores das duas empresas ficaram indisponíveis.
A Trustee foi assumida por Quadrado após o rompimento com Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A instituição financeira anterior também teve a liquidação extrajudicial decretada pelo BC no ano passado. Vorcaro foi preso em investigações sobre supostas fraudes e responde aos processos.
Fundada em 1984, a Banvox DTVM recebeu autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para administrar carteiras de investimento em 1991. Desde 2016, a empresa foca na custódia e administração de fundos próprios. A corretora administrava ao menos um fundo citado na Operação Carbono Oculto, que investiga lavagem de dinheiro e ligações com o crime organizado.
Segundo o BC, a participação das duas empresas no sistema financeiro brasileiro era pequena. Juntas, administravam 0,76% dos recursos de terceiros e representavam menos de 0,001% dos ativos do Sistema Financeiro Nacional.
Levantamento interno da CVM indica que, até fevereiro deste ano, Banco Master, Reag e Trustee eram alvos de 126 processos administrativos. Do total, 77 envolvem a Reag, 47 o Banco Master e dois a Trustee. As apurações, iniciadas em 2017, investigam suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro.
O Banco Central informou que seguirá apurando o caso para identificar os responsáveis. Dependendo do resultado, poderão ser aplicadas sanções administrativas ou o encaminhamento do caso a outras autoridades.
