A EFB Regimes Especiais, liquidante do Banco Master, protocolou nesta sexta-feira (4) intimações a bancos e empresas nos Estados Unidos para mapear bens de Daniel Vorcaro, seus familiares e sócios. O objetivo é localizar ativos adquiridos com desvio de recursos da instituição financeira, em processo que tramita na Justiça Federal de Falências do Sul da Flórida.
Entre as instituições notificadas estão a unidade do Bradesco na Flórida, o Royal Business Bank e The Northern Trust International Banking Corporation. O liquidante solicitou ao Bradesco extratos, comprovantes de transferências superiores a US$ 500, cheques, cartões de crédito e a origem de pagamentos. O banco informou que analisará e atenderá às solicitações assim que receber a notificação.
A lista de 17 nomes inclui Vorcaro, ex-sócios e diretores como Mauricio Quadrado, Luiz Antonio Bull e Reinaldo Hossepian, além da offshore Titan Capital e a Jaguar Multimarket Fund Ltd, sediada nas Ilhas Cayman. Foram solicitados também contratos de compra e venda de imóveis, veículos, arte e joias, com foco na origem e destino do dinheiro.
A apuração identificou a movimentação de mais de US$ 85 milhões, entre 2024 e 2025, em um imóvel de 13 quartos em Bay Point, Miami. A transação foi realizada por uma empresa ligada a Michael Andreas Toth, intermediador de Vorcaro. Toth foi intimado a apresentar documentos de negociações de colecionáveis e obras de arte desde 2016 e prestará depoimento ao tribunal no dia 5 de outubro.
A maioria das empresas deve enviar a documentação até 28 de setembro, enquanto Bradesco e Royal Business Bank têm prazo até 1º de outubro. Entre os dias 9 e 19 de outubro, serão colhidos depoimentos de representantes da Vintage Point, Vibe Overseas, Cosmic Realty Partners e Global America Title Services.
Paralelamente, o escritório Sequor Law pediu a homologação de um acordo de confidencialidade com a Gulfstream Aerospace Corporation. A fabricante vendeu um jato G-700 a Vorcaro por R$ 538 milhões em 2024. A companhia solicitou ordem protetiva para preservar segredos comerciais e investigações regulatórias antes de entregar as provas. Advogados de Vorcaro não se manifestaram.
