A Polícia Civil de São Paulo, por meio do Denarc, identificou um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) que movimentou mais de R$ 49 bilhões. A investigação aponta o doleiro Victor Henrique de Oliveira Shimada e o Banco Master como parte da estrutura financeira utilizada pela facção.
O relatório do Denarc, com 255 páginas, indica que a empresa de Shimada, a Victory Trading Inter de Negócios, Cobranças e Tecno, atuava como um “bolsão de recebimento e escoamento de recursos” do esquema. O suspeito Shimada é apontado como operador financeiro do PCC e é o primeiro brasileiro sancionado pelos Estados Unidos por suspeita de movimentação internacional de recursos da organização criminosa.
A apuração teve início com a prisão em flagrante de um integrante do PCC, responsável pelo tráfico interestadual de cocaína. A perícia nos celulares apreendidos levou os investigadores a identificar outros suspeitos ligados ao abastecimento do tráfico. Com o avanço das diligências, o Denarc solicitou um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) que confirmou as movimentações superiores a R$ 49 bilhões.
A rede financeira utilizava empresas reais e de fachada para transferir valores do tráfico sucessivamente a outras pessoas jurídicas, dificultando a identificação dos beneficiários finais. Parte dos recursos era direcionada a fundos de investimento, empresas de capital aberto, organizações sem fins lucrativos, plataformas de pagamento e operações com criptomoedas, conforme o relatório.
