O Ministério Público do Rio (MPRJ) deflagrou a operação Aposta Suja nesta quinta-feira. A investigação visa uma organização criminosa que explora ilegalmente o mercado de apostas online, aplica golpes em apostadores e realiza lavagem de dinheiro nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) forneceu um Relatório de Inteligência Financeira que integra as investigações. O documento registrou mais de oito centenas de comunicações de operações suspeitas entre dois mil e vinte e dois e dois mil e vinte e seis. As movimentações financeiras atribuídas ao esquema ultrapassaram 1,4 bilhão de reais.
A operação, coordenada pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (CyberGAECO/MPRJ), conta com o apoio de órgãos de São Paulo e Bahia. A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda também colaborou com as diligências.
Os investigadores apontam que o grupo utilizava diversos sites sem autorização do Ministério da Fazenda, como furiabet.bet e pixbr.io. Os depósitos dos usuários eram direcionados a empresas de fachada. Além disso, os clientes eram impedidos de sacar os valores após depositarem o dinheiro.
