Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com apoio de forças de outros três estados, apreendeu grande volume de dinheiro em cofre em Goiás nesta quinta-feira (20). A ação visa uma organização criminosa investigada por movimentar cerca de R$ 60 milhões por meio de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro.
A Operação Cartiera expediu dezenove mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão, que foram cumpridos no Distrito Federal, em Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina. Cerca de cem policiais participaram das diligências. O grupo é investigado por lavagem de dinheiro, furto mediante fraude com dispositivos de informática, estelionato eletrônico e falsidade ideológica.
Segundo o delegado Paulo Fernando Coppe, responsável por informar sobre a operação, os investigados movimentaram valores milionários usando fraudes no sistema financeiro e contra escritórios de advocacia e empresas. A Justiça do Distrito Federal autorizou o bloqueio de valores que pode atingir R$ 60 milhões, além do sequestro de bens.
O comunicado oficial da PCDF detalhou que foram determinados o sequestro de cinco veículos de luxo e dois imóveis, avaliados em mais de R$ 3,5 milhões. O esquema funcionava com a obtenção irregular de credenciais bancárias das vítimas por meio de informática. Após a retirada dos valores, o dinheiro era distribuído em contas de terceiros para dificultar o rastreamento.
A investigação aponta para uma estrutura profissional de lavagem de dinheiro. A polícia foca em um possível “lavador profissional”, responsável por ocultar e reinserir recursos ilícitos no sistema financeiro para diferentes grupos criminosos, atuando como prestadora clandestina de serviços financeiros para o crime organizado.
