A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de um advogado em São Paulo nesta quinta-feira, dia 13. A ação, parte da Operação Arena, investiga um esquema de lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional ligado a apostas esportivas.
A operação, realizada em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, abrange cinco estados, incluindo São Paulo, Paraíba, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. A Justiça determinou a quebra de sigilos bancário e telemático dos investigados, além do sequestro de ativos financeiros avaliados em até R$ 1,1 bilhão.
O foco principal da Operação Arena recai sobre um grupo empresarial do Nordeste suspeito de usar empresas estrangeiras para ocultar recursos de jogos de azar. A investigação aponta transações suspeitas entre a casa de apostas PixBet e a PixStar, uma firma sediada na ilha de Curaçao, no Caribe.
O advogado é investigado por atuar como operador financeiro da organização e ocultar bens ilícitos. A defesa do escritório Nelson Wilians Advogados declarou que o envolvimento com a casa de apostas é apenas de representação jurídica, alegando que o escritório repudia a associação de sua atuação profissional às condutas dos clientes.
Essa nova investigação ocorre semanas após a Operação Distrato, que apurava um esquema de venda de créditos falsos de ICMS, com prejuízo estimado em R$ 3,8 bilhões aos cofres públicos. O grupo econômico ligado ao advogado figurou entre os alvos daquela apuração anterior.
