Tag: fraude-tributaria

Operação mira advogado por suspeita de sonegar R$ 3,8 bilhões

Fundador de grande escritório, o advogado é alvo de investigação do Ministério…

Carla Fernandes

Força-tarefa apura fraude de R$ 3,8 bi em ICMS

Operação Distrato mira escritórios e intermediários que venderam créditos tributários falsos em…

Carla Fernandes

Operação mira escritório de advogado por créditos falsos de ICMS

Investigação do CIRA-SP apura esquema que gerou prejuízo de mais de R$…

Carla Fernandes

Governo de SP desarticula esquema de créditos falsos de ICMS

Operação aponta envolvimento de 752 empresas e prejuízo superior a R$ 3,8…

Carla Fernandes

Operação mira esquema de fraude bilionária de ICMS

Investigação do Cira-SP busca recuperar R$ 3,8 bilhões desviados do Fisco por…

Carla Fernandes

MP aponta ex-auditor como cérebro de esquema de corrupção no Fisco

Investigação revela que o ex-fiscal teria usado celular de namorado para orientar…

Carla Fernandes

Governo de SP cobra quase R$ 10 bilhões em ações fiscais

Reforço de fiscalizações e cruzamento de dados identificam fraudes no ICMS e…

Carla Fernandes

Ministério Público e Receita Federal deflagram operação contra esquema bilionário do PCC

Ação mira lavagem de dinheiro, fraudes e adulteração no setor de combustíveis…

Carla Fernandes

Força-tarefa desarticula esquema de créditos fictícios de ICMS em SP e PR

Operação Respiro da Baleia cumpre mandados e bloqueia R$ 362 milhões em…

Carla Fernandes