A Polícia Federal deflagrou a Operação Câmbio Sombrio nesta quinta-feira, dia vinte, para investigar um grupo suspeito de realizar operações clandestinas de câmbio e atuar como instituição financeira sem autorização. A investigação apura que o esquema movimentou quase R$ 200 milhões.
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Além disso, foram determinadas medidas de bloqueio e apreensão de patrimônio, que incluem veículos, um imóvel e R$ 10 milhões em contas bancárias dos envolvidos.
A apuração começou após a PF identificar a oferta constante de moeda estrangeira fora dos canais oficiais. Os clientes eram atraídos pela promessa de compra de moedas por valores inferiores às cotações do mercado formal, mediante pagamento antecipado.
O grupo utilizou empresas registradas no setor de confecções para movimentar os recursos. Segundo a Polícia Federal, essas empresas serviram como canais de transação, mesmo sem ter atividades ligadas ao mercado financeiro ou câmbio.
Os investigados podem responder por gestão fraudulenta, funcionamento de instituição financeira sem licença, operação irregular de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A operação visa identificar a origem e o destino dos valores.
