A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta quinta-feira (10) a Operação Circuito dos Metais para investigar um grupo suspeito de utilizar empresas fictícias, emitir notas fiscais fraudulentas e ocultar recursos. A ação, conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT), cumpre 11 mandados de busca e apreensão.
As investigações tiveram início após uma autuação fiscal em uma empresa de fachada em São Paulo. Segundo a PCDF, uma empresa fictícia aberta no Distrito Federal em julho de 2020 emitiu 49 notas fiscais que somavam R$ 7.017.051,98 em menos de 20 dias. A suposta fornecedora não possuía conta bancária e foi cancelada por inexistência de fato.
A apuração indicou que a empresa paulista que recebeu as notas movimentou mais de R$ 108 milhões entre julho de 2020 e julho de 2024. Foram identificados repasses de R$ 107,7 milhões a outras empresas. Os investigadores analisam se a rede de pessoas jurídicas servia para dispersar valores e dar aparência de legalidade aos recursos.
A Justiça autorizou o sequestro de bens, direitos e valores de até R$ 56,8 milhões. A lista de ativos inclui uma aeronave avaliada em cerca de R$ 8 milhões, seis veículos de luxo e um imóvel.
As buscas e apreensões ocorrem em Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e São Paulo. Os investigados podem responder por organização criminosa, crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, com penas que chegam a 23 anos de prisão.
