Tag: fraude fiscal

Advogado Influencer é Alvo de Operação Distrato

Investigação apura esquema de fraude com créditos de ICMS que pode causar…

Carla Fernandes

Operação mira grupo ligado a advogado por fraude em ICMS

Cira-SP cumpre 38 mandados em vários estados para desarticular esquema que gerou…

Carla Fernandes

Receita do DF apreende mais de R$ 3,2 milhões em mercadorias irregulares

Operação durante feriado do Corpus Christi recolheu iPhones, cervejas, grãos e outros…

Carla Fernandes

Senador pede para morar em imóvel de ex-banqueiro por meses

Diálogo revelado mostra proximidade entre o parlamentar e o controlador, em meio…

Carla Fernandes

Tribunal ordena novo julgamento por fraude fiscal

Audiencia Nacional anula sentença e determina repetição do processo com juízes diferentes

Carla Fernandes

Governo de SP realiza nova operação contra crimes no setor de combustíveis

Força-tarefa cumpre 42 mandados para combater fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro…

Carla Fernandes

MPSP deflagra Operação Fluxo Oculto contra esquema bilionário em combustíveis

Investigações miram fintechs e desvio de nafta em ação conjunta de órgãos…

Carla Fernandes

Empresário fecha delação sobre fraude fiscal no setor de combustíveis da Bahia

Acordo premiado revelou esquema que causou prejuízo de R$ 400 milhões e…

Carla Fernandes

PGFN recupera R$ 68 bilhões em 2025 e evita perdas de R$ 462 bilhões para a União

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional recupera R$ 68 bilhões e evita perdas de…

Amanda Rocha