O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou, nesta quarta-feira (9), a organização chinesa Xinbi Guarantee e outras duas entidades. O governo americano acusa a plataforma de operar um mercado ilícito de golpes cibernéticos, fraudes e lavagem de dinheiro voltados a vítimas nos Estados Unidos.
As outras duas empresas sancionadas prestavam apoio às operações da Xinbi Guarantee por meio de serviços financeiros e provisão de moeda digital. A ação ocorreu em conjunto com a Força-Tarefa de Golpes do Departamento de Justiça (SCSF), que apreendeu carteiras de ativos digitais e infraestruturas utilizadas pela organização.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, informou que centros de golpes localizados no Sudeste Asiático roubam bilhões de dólares de americanos anualmente. Segundo Bessent, o governo de Donald Trump mantém esforços para desmantelar empresas criminosas no exterior e utilizará ferramentas do Tesouro para interromper as redes de fraude.
A medida acontece em um momento de tensão entre as duas potências. O Ministério do Comércio da China declarou que se opõe firmemente às acusações dos Estados Unidos contra companhias chinesas de inteligência artificial (IA).
A reação chinesa ocorreu após órgãos americanos divulgarem um comunicado conjunto com recomendações de proteção para empresas dos Estados Unidos que atuam no setor de tecnologia.
