O Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito para investigar uma denúncia da Receita Federal contra o Banco Safra.
A apuração, iniciada no ano passado, foi deflagrada a partir de uma “representação para fins penais” apresentada pelo fisco. Segundo o despacho, os auditores da Receita afirmam que o Banco Safra “demonstra omissão e negligência ao não implementar controles adequados para abertura de contas, demonstrando falhas graves e responsabilidades significativas”.
O MPF menciona uma “fraude perpetrada por via de concessão de restituições automatizadas indevidas em contas mantidas perante a instituição financeira que não foram reconhecidas pelos titulares”.
O inquérito também destaca que diligências já realizadas contra o Banco Safra não foram suficientes para esclarecer as irregularidades apontadas.