Brasil amplia cooperação com EUA no combate ao crime
Secretário da Receita Federal afirma que missão visa aumentar informações sobre patrimônio…
Operação revela uso de fundos de investimento para lavar dinheiro de facções no mercado de combustíveis
Ministério Público de São Paulo e Receita Federal descobriram que recebíveis eram…
Prefeitura de Goiânia atualiza sistemas para novo CNPJ alfanumérico
Manutenção programada ocorre de 4 a 7 de junho, durante feriado, para…
Entrega de dados permite operação contra sonegação ligada ao PCC
Fintechs e financeiras forneceram informações que embasaram investigação da Receita Federal
Operação investiga fraude e lavagem de dinheiro em combustíveis em Atibaia
Receita Federal e Ministério Público cumprem mandados em esquema bilionário que envolve…
Gaeco e Receita Federal cumprem mandados contra lavagem ligada ao PCC em Rio Preto
Operação Fluxo Oculto investiga esquema de quase R$ 4 bilhões no setor…
Operação identifica fundos do PCC com patrimônio de R$ 205 milhões
Fluxo Oculto cumpre 59 mandados em cinco Estados e revela esquema financeiro…
Gaeco e Receita Federal deflagram operação contra fraudes em combustíveis
Operação Fluxo Oculto mira fintechs e desvio de nafta em quatro estados…
Ministério Público e Receita Federal deflagram operação contra esquema bilionário do PCC
Ação mira lavagem de dinheiro, fraudes e adulteração no setor de combustíveis…