A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou nesta segunda-feira (9) uma operação em dois estados contra um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro do Comando Vermelho (CV). O esquema movimentou pelo menos R$ 136 milhões em um ano.
Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) cumpriram 38 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. A Justiça também determinou o bloqueio de bens, imóveis de luxo e contas bancárias.
A investigação teve início após uma instituição financeira denunciar irregularidades na abertura de contas empresariais e na concessão fraudulenta de crédito, resultando em um prejuízo inicial de R$ 5,2 milhões. Com o avanço das apurações, foram identificadas movimentações financeiras de alto valor, incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos envolvidos.
Os policiais descobriram um sistema estruturado para movimentação e ocultação de valores ilícitos em larga escala. Segundo a Draco, o principal operador financeiro da organização foi responsável por movimentar os R$ 136 milhões em 10 meses e já era investigado por golpes em seguradoras.
Durante as diligências, as equipes buscam apreender documentos, dispositivos eletrônicos, registros contábeis, valores e bens de alto valor que possam estar ligados às atividades ilícitas. A ação também visa identificar todos os integrantes da rede financeira envolvidos nas fraudes bancárias e nos mecanismos de lavagem de dinheiro.