Goiás lidera o Brasil em comunicações de operações suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento ao crime organizado entre 2020 e 2025, segundo dados da Junta Comercial do Estado.
Entre 2020 e 2025, a Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) registrou 24.942 comunicações de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), quase metade das 52.648 notificações feitas por juntas comerciais no país no período. O sistema da Juceg identifica automaticamente situações atípicas previstas na Instrução Normativa nº 76 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (Drei) e encaminha os relatórios ao Coaf.
Em 2025, a Juceg realizou 2.761 comunicações relacionadas à abertura de mais de uma empresa pela mesma pessoa em menos de seis meses, principal situação atípica identificada. Também foram notificadas ocorrências envolvendo pessoas expostas politicamente, menores de idade e sócios domiciliados em paraísos fiscais.
Após Goiás, os estados com maior número de comunicações ao Coaf foram Paraná, Piauí, São Paulo e Sergipe. As informações da Juceg subsidiam análises do Coaf e podem ser usadas pela Polícia Federal em investigações sobre lavagem de dinheiro e financiamento ao crime organizado.
