A Polícia Federal deflagrou a nona fase da Operação Compliance Zero nesta quinta-feira, dia 18, para apurar a participação de agente público em esquema de irregularidades. A operação investiga fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro ligados ao Banco Master.
A investigação apura um suposto esquema bilionário que envolve fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça. Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
Policiais federais cumpriram 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As diligências ocorreram no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia. Além dos mandados, estão sendo aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de contato entre os investigados, suspensão de passaporte e monitoração eletrônica.
