Tag: Compliance Zero

PF intima senador para depor sobre caso Master

Investigação apura esquema de fraudes financeiras do Banco Master e aponta benefícios…

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STF determina apreensão de passaporte de publicitário ligado a dono de banco

Decisão do ministro André Mendonça ocorre no contexto da Operação Compliance Zero,…

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PF investiga pedido de dossiê contra CEO do Itaú

Fundador do Banco Master pediu a um publicitário levantamento sobre executivos, como…

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PF busca empresário ligado a Grupo Léo Dias em operação

Thiago Miranda é alvo da 10ª fase da Operação Compliance Zero, investigada…

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Lula e Wagner se encontram

Presidente e senador discutem saída de Wagner do cargo de líder do…

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PF deflagra nona fase da Operação Compliance Zero

Investigação apura esquema bilionário de fraudes e corrupção envolvendo instituições financeiras.

Carla Fernandes

PF cumpre 18 mandados na fase da operação Compliance Zero

Investigação apura suposta participação de agente público em esquema de fraudes no…

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PF investiga esquema ligado ao Banco Pleno liquidado pelo BC

Operação Compliance Zero mira fraudes e lavagem de dinheiro em instituições financeiras,…

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PF investiga compra de imóvel milionário por parlamentar na Bahia

Operação Compliance Zero apura repasses de R$ 3,5 milhões e transação suspeita…

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