A Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange na manhã desta sexta-feira, 3, em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A ação visa desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas, incluindo indivíduos sancionados pelo governo dos Estados Unidos por laços com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
A operação, autorizada pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo, mobilizou mais de 50 policiais federais. Além das prisões temporárias, a Justiça determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados, totalizando um limite de R$ 10,4 bilhões.
Segundo a PF, o grupo utilizava uma estrutura complexa para movimentar recursos. Os esquemas envolviam transferências ilícitas de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
Entre os detidos está uma pessoa descrita como ‘secretária’ de um operador financeiro do PCC. As autoridades norte-americanas apontam este operador como um ‘elo fundamental’ entre o crime organizado e o PCC, tendo lavado mais de US$ 30 milhões nos Estados Unidos. Este indivíduo também é alvo de outra investigação por suposto esquema fraudulento de patrocínio.
