O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu, nesta quinta-feira (13), sete mandados de busca e apreensão contra investigados de uma organização criminosa. O esquema explora ilegalmente o mercado de apostas online e aplicava golpes contra clientes nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.
A Operação Aposta Suja, conduzida pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, aponta que o esquema movimentou mais de R$ 1,4 bilhão entre dois mil e vinte e dois e dois mil e vinte e seis. Durante as buscas, foram apreendidos bens em diferentes locais. No Rio de Janeiro, foram encontrados um carro e dois celulares. Na Bahia, foram apreendidos dois carros de luxo, eletrônicos e dinheiro em espécie.
Em São Paulo, as autoridades apreenderam dois carros de luxo, relógios, dinheiro, celulares e aparelhos eletrônicos. A investigação revelou que a organização opera por meio de diversos sites, direcionando depósitos de usuários para empresas de fachada. Tais plataformas funcionam sem autorização do Ministério da Fazenda e impedem o saque dos valores.
Após a captação dos recursos, o grupo realizava a lavagem de dinheiro. O processo envolvia a conversão em criptoativos, a pulverização dos valores em múltiplas contas e remessas ao exterior para reintroduzir o capital na economia formal.
O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) registrou mais de oitocentas comunicações de operações suspeitas no período. Esse relatório aponta a movimentação financeira superior a R$ 1,4 bilhão, sendo que mais de R$ 100 milhões pertencem a apenas uma empresa envolvida no esquema.
