O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal cumprem, nesta sexta-feira (28), seis mandados de busca e apreensão contra o grupo NSX Brasil, proprietário da Betnacional. A Operação Jogo de Sombras investiga crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas na exploração de apostas de quota fixa.
As diligências ocorrem nos municípios de João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). A apuração foca em um grupo empresarial que movimentou mais de R$ 5 bilhões apenas em 2025. A NSX Brasil possui autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda para atuar no país.
Segundo a Receita Federal, as irregularidades financeiras e tributárias teriam ocorrido antes e depois da regulamentação do setor, iniciada no ano passado. As investigações indicam que a empresa criou uma fachada em Curaçao para simular que a plataforma operava fora do território brasileiro antes das novas regras.
O grupo teria utilizado instituições de pagamento e operações estruturadas para transferir recursos ao exterior. Parte desses valores retornaria ao Brasil como pagamento por prestação de serviços, método que a Receita descreve como possível mecanismo para justificar a repatriação do dinheiro.
A apuração revelou ainda o uso de contas bolsão em fintechs para dificultar o rastreamento do dinheiro e a identificação dos beneficiários. Parte dessas estruturas teria sido adaptada para manter a sonegação fiscal após o novo marco regulatório das apostas.
Entre as suspeitas investigadas está a declaração de despesas fictícias ao Fisco. A prática teria o objetivo de reduzir indevidamente o pagamento de tributos devidos a partir de 2025.
