PGR aceita delação de fundador da Reag Investimentos
Documento enviado ao ministro André Mendonça detalha atuação de Daniel Vorcaro e…
Polícia prende assessor fiscal que lavava dinheiro do narcotráfico
Homem mantinha vida discreta e atendia pequenos empresários enquanto convertia lucros do…
Dono do Banco Master opera esquema de lavagem de dinheiro
Investigações apontam uso de fundos de investimento para escoar recursos desviados e…
Órgão Global Alerta Sobre Uso de Criptomoedas em Crimes
Relatório do Gafi aponta que falhas regulatórias facilitam movimentação de bilhões em…
PF apura esquema de fraude de R$ 424 mil contra a Caixa
Operação em Salvador desarticula grupo que usava documentos falsos para abrir contas…
Homem é condenado por fraude contra a Caixa no Rio Grande do Sul
O réu foi condenado a 11 anos e nove meses de prisão…
PF opera em Ubá após apreensões de notas falsas
A ação ocorre após investigações que começaram em janeiro e envolveram prisões…
Quatro pessoas são presas por esquema de pirâmide em Valência
Família em Valência desviou 1 milhão de euros de 81 vítimas por…
Empresário Chinês é Condenado a 30 Anos por Fraude
O exilado foi considerado culpado de aplicar golpes em mais de US$…