O Ministério Público de São Paulo (MPSP) deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação Fluxo Oculto para investigar fraudes, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. A ação conjunta cumpre 55 mandados em quatro estados, com foco em fintechs e desvio de nafta petroquímica.
A Operação Fluxo Oculto reúne órgãos como Receita Federal, Agência Nacional do Petróleo (ANP), Secretaria da Fazenda de São Paulo, Procuradoria-Geral do Estado e as polícias Militar e Civil. O objetivo é apreender provas, identificar novos integrantes e desmantelar a estrutura criminosa.
A investigação concentra esforços em seis fintechs apontadas como bancos paralelos usados para compensações internas, pagamento de colaboradores e despesas pessoais dos operadores centrais do esquema. Também apura um esquema de adulteração de combustíveis ligado ao desvio de nafta petroquímica, com uso de empresas-fantasma para simular vendas e desviar produtos para a Grande São Paulo.
Foram identificados quatro fundos de investimento, duas administradoras de recursos e duas gestoras, com patrimônio estimado em R$ 205 milhões. A operação amplia a compreensão do ecossistema criminoso e dos mecanismos de lavagem de dinheiro usados para garantir poder econômico e expansão do esquema.
