A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a nona fase da Operação Compliance Zero. A ação investiga um esquema de fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro ligado ao Banco Master. Entre os alvos estão o líder do governo no Senado e um banqueiro ligado à instituição.
A operação apura a participação de agentes públicos em irregularidades financeiras. Os crimes investigados incluem corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O foco da PF é a relação entre o senador e o dono do Banco Pleno, apontado como aliado do Banco Master.
Os investigadores apuram se o parlamentar atuou em favor de projetos de interesse do Banco Master no Congresso, como a “Emenda Master” e uma proposta que visava ampliar o limite do crédito consignado. Em contrapartida, a investigação suspeita que o parlamentar recebeu vantagens indevidas, como um apartamento e repasses que somariam R$ 3,5 milhões por meio de uma empresa familiar, além de uso de aeronaves e ingressos para shows.
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia. As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro André Mendonça, relator do caso Master no STF. Além disso, foram aplicadas medidas cautelares, como a proibição de contato entre os investigados e a suspensão de passaportes.
