Policiais do Deic e auditores da Sefaz deflagraram nesta terça-feira (26) a Operação Respiro da Baleia para desarticular organização que oferecia créditos fictícios de ICMS, causando prejuízo de R$ 30 milhões em São Paulo e Paraná.
As equipes cumpriram 14 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão nos estados de São Paulo e Paraná. O sequestro de bens alcançou R$ 362 milhões e seis imóveis.
O esquema envolvia crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e crimes tributários. A fraude era estruturada em quatro etapas: obtenção de informações das vítimas, indução ao erro com oferta de créditos fictícios, ocultação dos valores por meio de smurfing e uso de consultorias de fachada para lavagem de dinheiro.
O nome da operação, Respiro da Baleia, refere-se a um mecanismo do esquema que simulava o pagamento de obrigações para retardar a percepção do dano causado às vítimas.
