Tag: Compliance

Ouvidora-geral da Petrobras pede permanência no cargo

Funcionária solicita ao governo Lula a reconsideração da decisão que determinava seu…

Carla Fernandes

Goldman Sachs proíbe apostas em mercados de previsão para funcionários

A gigante de Wall Street atualizou sua política interna para vetar contratos…

Carla Fernandes

Publicitário investigado recebe título de cidadão benemérito

Alvo da Polícia Federal por ligação com banqueiro, o profissional foi homenageado…

Carla Fernandes

PF investiga uso de influenciadores contra Banco Central

Operação Compliance Zero mira ex-sócio de grupo de mídia por suposta campanha…

Carla Fernandes

Goldman Sachs proíbe apostas em mercados de previsão financeiros

Banco de Wall Street restringe negociações pessoais em contratos sobre política e…

Carla Fernandes

Sanções dos EUA podem elevar custos de empresas brasileiras

Medida contra empresários ligados ao PCC força maior fiscalização em bancos, fintechs…

Carla Fernandes

IA e BaaS Exigem Maior Governança no Mercado Financeiro

Projeção aponta US$ 18 bilhões para o embedded finance, elevando o compliance…

Carla Fernandes

PF apura repasses de R$ 3,5 mi a empresa ligada a família de senador

Operação Compliance Zero cumpre 18 mandados na Bahia, São Paulo e DF;…

Carla Fernandes

PF investiga empresa ligada a ex-sócio do Banco Master

Busca e apreensão atingem Terra Firme da Bahia Ltda., no âmbito da…

Carla Fernandes